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Tag: Lavagem de Dinheiro

Tipos de crime financeiro e suas penas

Conheça os tipos de crime financeiro e suas penas

Posted on 18 de agosto de 20225 de fevereiro de 2025Posted author Alex Alves Gomes da Paz

Importante diferenciar golpe financeiro, de crimes financeiros. O golpe financeiro, por mais sofisticado que seja, na realidade é uma modalidade de estelionato, e sua previsão está contida no art. 171 do Código Penal. Neste tipo de situação, os autores se…

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Lavagem de Dinheiro e as Empresas de Fachada!

Lavagem de Dinheiro

Posted on 15 de maio de 20194 de fevereiro de 2025Posted author Alex Alves Gomes da Paz

A atividade tem a função de transformar o dinheiro ilícito em licito para que possa ser usado pela organização criminosa como se tivesse sido obtido de forma legal.

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